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金沙扑克:最高人民检察院发布以打击网络犯罪为主题的第十八批指导性案例

时间:2020/4/8 16:56:21   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:最高人民检察院表示,2015年6月至2016年4月,包括中国台湾地区居民张开民在内的52人分别参与了在印度尼西亚和肯尼亚针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信网络诈骗的过程中,被告是分工合作的。部分被告利用电讯网络技术,向内地居民的流动电话及电话发出语音群组电话。此次...
最高人民检察院表示,2015年6月至2016年4月,包括中国台湾地区居民张开民在内的52人分别参与了在印度尼西亚和肯尼亚针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信网络诈骗的过程中,被告是分工合作的。部分被告利用电讯网络技术,向内地居民的流动电话及电话发出语音群组电话。此次群呼的主要内容是“快递未签收,经查询,护照签证即将到期,出境管制受限,身份信息可能泄露”。当受害人根据语音内容操作时,电话会自动接通伪装成快递公司客服人员的一线接线员。一线接线员以帮助受害者报案为理由,在受害者没有挂断电话时,将电话转给了伪装成警察的二线接线员。二线运营商对受害者撒谎说“由于泄露的个人信息被用于犯罪活动,有必要调查受害者的资金流向”,欺骗受害者转账汇款到指定账户。如受害人对二线营办商仍有怀疑,二线营办商会将来电转介给冒充公诉人的三线营办商继续进行诈骗。案发时,张开敏等被告人已通过上述诈骗手段诈骗75名受害人2300多万元。
由于本案受害者均为中国大陆居民,根据属地优先管辖原则,肯尼亚于2016年4月将76名电信网络诈骗犯罪嫌疑人(其中大陆居民32名,台湾居民44名)遣返中国大陆。经初步审查,张开民等41名被遣返人员属于不相关的诈骗集团,公安机关依法分别处理。很快,在印度尼西亚参与张开民团伙电信诈骗而没有前往肯尼亚继续诈骗的11名犯罪嫌疑人相继被逮捕。到目前为止,张开民案的52名嫌疑人已经全部到达。

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